Pada Julai 2022, Kementerian Kewangan China (MOF) melancarkan siasatan ke atas Fujian Accsoft Technology Development Co Ltd. (福建埃森思索科技发展有限公司), anak syarikat milik penuh Lambo Group Berhad yang tersenarai di Malaysia, dan berkaitannya firma perakaunan, Akauntan Awam Bertauliah Zhongxingcai Guanghua Cawangan Shandong (中兴财光华会计师事务所), dan mengenakan penalti ke atas syarikat-syarikat ini.
Ia adalah kali pertama MOF mengenakan penalti pentadbiran dalam penyeliaan audit perakaunan rentas sempadan. Lebih khusus lagi, ini adalah kali pertama pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang China membantu dalam menyiasat penipuan perakaunan di China atas permintaan kerajaan asing.
Kes ini, pada pendapat kami, menawarkan remedi yang berdaya maju untuk penipuan kewangan yang dilakukan oleh syarikat China dengan penyenaraian luar negara. Ia menunjukkan bahawa kerajaan wilayah di mana syarikat itu disenaraikan (cth, Amerika Syarikat) boleh mendapatkan bantuan daripada kerajaan China dalam menyiasat penipuan kewangan oleh anak syarikat China syarikat itu.
Pada 13 Julai 2022, MOF mengeluarkan No.42 Pengumuman Pemeriksaan Kualiti Maklumat Perakaunan (中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告第四十二号), menyatakan bahawa siasatannya terhadap penipuan ini telah dimulakan oleh permintaan bantuan Malaysia dan berdasarkan Memorandum Persefahaman antara Kementerian Kewangan Republik Rakyat China dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk Kerjasama Pengawalseliaan Merentas Sempadan Mengenai Perkara Perakaunan dan Audit.
Foto Sampul oleh Elijah Chen pada Unsplash
Penyumbang: Pasukan Penyumbang Kakitangan CJO
