Portal Undang-undang China - CJO

Cari undang-undang China dan dokumen awam rasmi dalam bahasa Inggeris

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram China (2006)

Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram

Jenis undang-undang Undang-undang

Badan pengeluar Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional

Tarikh yang memberangsangkan Oktober 31, 2006

Tarikh kuat kuasa Jan 01, 2007

Status sah Sah

Skop permohonan Nationwide

Topik Perbankan dan Kewangan Undang-Undang Jenayah

Penyunting Pemerhati CJ

Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram China mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2007.

Terdapat 37 artikel secara keseluruhan. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah pencucian wang, menjaga ketertiban keuangan, dan menahan kejahatan pencucian wang dan kejahatan lain yang berkaitan.

Perkara utama adalah seperti berikut:

1. Sebagai jabatan yang berwenang untuk pencegahan pengubahan wang haram Majlis Negeri, Bank Rakyat China akan mengatur dan menyelaraskan kerja-kerja pencegahan pengubahan wang haram di seluruh negara.

2. Institusi keuangan harus, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, membangun dan memperbaiki sistem pengendalian dalaman mereka untuk anti pencucian wang.

3.Jika Bank Rakyat China atau cabang wilayahnya mendapati ada transaksi yang meragukan, oleh itu jika diperlukan penyiasatan dan pengesahan, pihaknya boleh melakukan penyiasatan ke institusi kewangan yang berkaitan.

4. Bank Rakyat China, berdasarkan kebenaran Majlis Negeri, akan mewakili pemerintah China untuk melakukan kerjasama anti pencucian wang dengan pemerintah asing dan organisasi antarabangsa yang berkaitan.

Terjemahan Bahasa Inggeris ini berasal dari Laman Web Rasmi Kongres Rakyat Nasional PRC. Dalam masa terdekat, versi bahasa Inggeris yang lebih tepat yang diterjemahkan oleh kami akan tersedia di China Laws Portal.