Pemerhati Keadilan China

中司观察

EnglishArabicChinese (Simplified)DutchFrenchGermanHindiItaliJapaneseKoreanPortugueseRussiaSpanyolSwedishBahasa IbraniIndonesianVietnamThaiTurkiMelayu

PBC Mencari Komen Umum mengenai Draf Undang-Undang Anti Pencucian Wang yang Disemak Semula

Penyemakan terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Wang Republik Rakyat China telah dimasukkan dalam rancangan kerja perundangan tahun 2021 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional. Untuk tujuan ini, People's Bank of China (PBC), pihak berkuasa pentadbiran yang berwenang untuk pencegahan pengubahan wang haram di bawah Majlis Negeri, mengatur penyusunan "Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram (Draf Revisi untuk Komen Awam)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("Draf Revisi") dan menjadikannya tersedia untuk komen orang ramai dari 1 Jun 2021 hingga 30 Jun 2021.

Draf Revisi memperluas ruang lingkup subjek yang bertanggungjawab untuk penyiasatan anti pencucian wang dari "PBC atau pejabat pengirimannya di tingkat provinsi" yang asal "ke" PBC atau pejabat pengirimannya di peringkat kota yang dibahagikan kepada kabupaten atau di atas ", dan merangkumi institusi bukan kewangan tertentu dalam skop penyiasatan. Selain itu, Draf Revisi menetapkan tanggungjawab untuk menilai risiko pengubahan wang haram, menekankan bahawa institusi bukan kewangan tertentu yang dikenakan kewajipan anti pencucian wang harus mengambil langkah-langkah yang sesuai mengikut status risiko pengubahan wang haram dalam industri, dan mensyaratkan institusi kewangan untuk menubuhkan langkah-langkah pengurusan risiko berdasarkan statusnya risiko pengubahan wang haram, melakukan tindakan wajar terhadap pelanggan atas risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.

 

 

Foto Sampul oleh Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) di Unsplash

Penyumbang: Pasukan Penyumbang Kakitangan CJO

Simpan sebagai PDF

Undang-undang berkaitan Portal Undang-undang China

Anda mungkin juga berminat

China Memperkenalkan Piawaian Baharu Memandu Mabuk Berkuatkuasa 2023

Pada Disember 2023, China mengumumkan piawaian yang dikemas kini untuk sabitan memandu dalam keadaan mabuk, menyatakan bahawa individu yang memandu dengan kandungan alkohol dalam darah (BAC) 80mg/100ml atau lebih tinggi pada ujian nafas mungkin akan bertanggungjawab secara jenayah, menurut pengumuman bersama baru-baru ini oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi, Prokurator Rakyat Tertinggi, Kementerian Keselamatan Awam dan Kementerian Kehakiman.

Peraturan Semakan SPC Meluaskan Capaian Mahkamah Komersial Antarabangsa

Pada Disember 2023, peruntukan Mahkamah Agung Rakyat China yang baru dipinda telah meluaskan capaian Mahkamah Komersial Antarabangsa (CICC). Untuk mewujudkan pilihan perjanjian mahkamah yang sah, tiga keperluan mesti dipenuhi - sifat antarabangsa, perjanjian secara bertulis, dan jumlah dalam kontroversi - manakala 'hubungan sebenar' tidak lagi diperlukan.

SPC Melepaskan Kes Biasa Kerosakan Punitif untuk Keselamatan Makanan

Pada November 2023, Mahkamah Agung Rakyat (SPC) China mengeluarkan kes tipikal ganti rugi punitif untuk keselamatan makanan, menekankan perlindungan hak pengguna dan menyerlahkan contoh pampasan sepuluh kali ganda yang diberikan kepada pengguna untuk pelanggaran keselamatan makanan.