Penyemakan terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Wang Republik Rakyat China telah dimasukkan dalam rancangan kerja perundangan tahun 2021 Jawatankuasa Tetap Kongres Rakyat Nasional. Untuk tujuan ini, People's Bank of China (PBC), pihak berkuasa pentadbiran yang berwenang untuk pencegahan pengubahan wang haram di bawah Majlis Negeri, mengatur penyusunan "Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram (Draf Revisi untuk Komen Awam)" (反洗钱 法 (修订 草案 公开 征求意见稿)) ("Draf Revisi") dan menjadikannya tersedia untuk komen orang ramai dari 1 Jun 2021 hingga 30 Jun 2021.
Draf Revisi memperluas ruang lingkup subjek yang bertanggungjawab untuk penyiasatan anti pencucian wang dari "PBC atau pejabat pengirimannya di tingkat provinsi" yang asal "ke" PBC atau pejabat pengirimannya di peringkat kota yang dibahagikan kepada kabupaten atau di atas ", dan merangkumi institusi bukan kewangan tertentu dalam skop penyiasatan. Selain itu, Draf Revisi menetapkan tanggungjawab untuk menilai risiko pengubahan wang haram, menekankan bahawa institusi bukan kewangan tertentu yang dikenakan kewajipan anti pencucian wang harus mengambil langkah-langkah yang sesuai mengikut status risiko pengubahan wang haram dalam industri, dan mensyaratkan institusi kewangan untuk menubuhkan langkah-langkah pengurusan risiko berdasarkan statusnya risiko pengubahan wang haram, melakukan tindakan wajar terhadap pelanggan atas risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.
Foto Sampul oleh Hiki Liu (https://unsplash.com/@hikiliu) di Unsplash
Penyumbang: Pasukan Penyumbang Kakitangan CJO