Pada 24 Okt. 2023, Procuratorate Rakyat Tertinggi (SPP) China mengeluarkan tujuh kes biasa untuk mencegah penipuan pelaburan kewangan, meliputi aktiviti kewangan utama seperti dana, pertukaran asing, saham, niaga hadapan dan insurans.
SPP mendedahkan penipuan pelaburan kewangan biasa dalam kes ini, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keupayaan orang ramai untuk mengenal pasti dan mencegahnya, dengan itu melindungi harta benda mereka dengan lebih baik.
Kumpulan kes penipuan melibatkan:
- menyamar sebagai syarikat dana atau insurans, terlibat dalam pengiklanan dalam talian palsu dan memikat orang ramai untuk melabur dengan janji pulangan yang tinggi;
- menggunakan platform palsu untuk berdagang forex, saham atau mata wang maya, mengada-adakan keuntungan pelaburan, memanipulasi arah aliran pasaran dan menipu mangsa aset mereka;
- mendakwa secara palsu pengesahan analisis pasaran oleh pakar terkenal untuk menipu pelabur supaya membuat pelaburan bernilai tinggi;
- pengumpulan dana haram di bawah nama pemindahan ekuiti dalam syarikat tersenarai Papan Ketiga Baharu; dan
- menggunakan tarikan pulangan pelaburan yang meningkat untuk menarik mangsa membeli perkhidmatan kewangan atau perisian pada harga yang melambung tinggi.
Gambar oleh Cloris Ying on Unsplash
Penyumbang: Pasukan Penyumbang Kakitangan CJO
