Pada 30 Jan. 2023, Bank Rakyat China (PBC) mengeluarkan “Laporan Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) China 2021".
PBC ialah bank pusat China dan pengawal selia AML.
Pada tahun 2021, cawangan PBC di semua peringkat menjalankan pemeriksaan penguatkuasaan AML ke atas 638 institusi yang diwajibkan.
401 institusi telah diberi penalti pentadbiran untuk pelanggaran AML, dengan denda berjumlah CNY 321 juta (lebih kurang USD 46 juta). Selain itu, sejumlah 759 individu telah dihukum kerana pelanggaran mereka, dengan denda berjumlah CNY 19.36 juta (lebih kurang USD 2.8 juta).
Pada tahun 2021, Pusat Pemantauan & Analisis Pencegahan Pengubahan Wang Haram China menerima laporan transaksi bernilai besar dan laporan transaksi yang mencurigakan daripada 4,453 institusi pelapor, termasuk 3.816 juta laporan transaksi yang mencurigakan, peningkatan sebanyak 47.52% tahun ke tahun.
Pada tahun 2021, cawangan PBC memproses 16,196 petunjuk transaksi utama yang mencurigakan, dan menjalankan penyiasatan AML sebanyak 7,321 kali ke dalam 692 petunjuk yang memerlukan penyiasatan menyeluruh. Selain itu, PBC membantu pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang untuk mengesan 1,004 kes pengubahan wang haram yang disyaki, meningkat 41.4% tahun ke tahun.
Pada 2021, prokurator China meluluskan penahanan 28,938 orang dalam 15408 kes yang disyaki jenayah pengubahan wang haram, dan memulakan pendakwaan terhadap 47,025 orang dalam 24,341 kes.
Pada 2021, mahkamah China menyelesaikan 15,368 kes pengubahan wang haram pada peringkat pertama mengikut undang-undang, dan penghakiman terhadap 31,883 defendan telah berkuat kuasa.
Foto Sampul oleh 李大毛 没有猫 pada Unsplash
Penyumbang: Pasukan Penyumbang Kakitangan CJO
